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          2019年01月10日 07:18   來源︰檢察日報   

            在海南省臨高縣,不法分子利用“釣魚網站”實施電信詐騙,致490名被害人跌入電信詐騙陷阱。此案由海南省洋浦經濟開發區檢察院審查並向法院提起公訴,2018年8月26日一審判決後,被告人陳超達等6人不服,提起上訴。

            日前,海南省第二中級法院審理後作出終審裁定,駁回上訴,維持原判。

            兄弟二人“釣”了上百萬

            2016年2月,臨高縣發生了利用釣魚網站騙取他人錢財的電信詐騙案,涉案金額達百余萬元,被害人多達490人。海南省公安廳指定洋浦警方一舉偵破此案,8名涉案人員落網。

            出生在海南臨高縣加來鎮的陳超達,年僅24歲,初中文化,是個“電腦高手”,可惜聰明沒有用到正道上,從2014年起走上了電信詐騙的歪路。2015年10月,陳超達因詐騙罪被山東省微山縣法院判處有期徒刑十個月,罰金3000元。當年11月,陳超達刑滿釋放後,返回臨高老家。很快,他又重操舊業,同時向弟弟陳超文傳授電信詐騙“技藝”。兄弟二人共同開始了電信詐騙,利用釣魚網站騙取不義之財。

            警方偵查證實,從2015年12月起,陳超達、陳超文通過搜索添加QQ群的途徑,找到出售“釣魚網站”的侯曉巍、席喜科。兩兄弟從侯曉巍、席喜科處,以200元至500元不等的價格多次購買含有假冒中國建設銀行網頁等內容的“釣魚網站”。買到“釣魚網站”後,陳超達兄弟倆開始編輯“釣魚網站”相關鏈接,先後編輯出虛假的中國建設銀行積分兌換及中國移動話費充值詐騙短信鏈接。接著,他們在QQ群發布廣告尋找有“偽基站”機器設備的“合伙人”,委托他們發送詐騙短信。

            陳超達、陳超文將編輯好的詐騙短信發給“合伙人”,後者利用車載的“偽基站”設備,在人群密集的區域向不特定人群自動發送詐騙短信,每小時可發送1000條至2000條。嫌疑人這樣做的目的,是誘使被害人點擊短信中的鏈接,登錄假的中國建設銀行網頁等“釣魚網站”,讓被害人輸入銀行卡號、銀行卡密碼、身份證號碼、銀行預留手機號碼等信息。

            就這樣,陳超達兄弟倆利用“釣魚網站”後台獲取被害人相關信息,通過虛構的積分兌換事實誘騙被害人在“釣魚網站”輸短信驗證碼,誘導被害人將自己卡內資金支付到二人事先用同伙身份信息開設的網絡平台金融理財賬戶,再通過多個第三方支付平台從金融理財賬戶將詐騙來的資金迅速轉入同伙人開設的銀行賬戶。經過多個銀行賬戶多次分批倒轉,最終提取現金。

            截至2016年10月21日,陳超達、陳超文通過上述手段實施詐騙521筆,其中交易成功490筆,先後從姚某等490名被害人處騙得101萬余元。

            “我和陳超達都是通過網名叫‘小明同學’的人購買‘釣魚網站’,然後再去尋找有‘偽基站’的人發送詐騙短信。我們平時也合作,如果其中一個人很忙,就會把‘釣魚網站’後台和理財平台發給對方,讓對方盯著並實施詐騙,有時偶然上網的‘料’太多,也會互相幫忙查賬,以防有人到‘釣魚網站’輸入銀行卡信息,來不及看而錯過進財良機。陳超達的QQ昵稱為‘誠信實力’,另一個QQ昵稱叫‘老板’。我的QQ昵稱是‘少年請你努力’,另一個是‘實力光頭強’。我每天少則騙到兩三千元,多的時候有七八千元。”案發後,陳超文供述。

            幫忙發詐騙短信的“幫凶”

            楊真松從QQ群里得知,幫人發送詐騙短信可賺錢時,頓時來了“靈感”,決心抓住這一賺錢良機。經多方打听,他了解到發送詐騙短信必須有設備。2016年2月,他從網上購買了一套由無線路由、線路板、功放器和天線等部件組成的設備。

            萬事俱備,只待東風。楊真松通過QQ群,聯系到有發送信息需求的業主“誠信實力”(陳超達)和“少年請你努力”(陳超文)。雙方約定︰發送信息1小時,業主付費300元至1000元。

            “詐騙短信是業主編好的,接下發短信的活兒後,我將基站設備放在車里,拉著基站在山東青島、臨沂、濰坊、萊蕪等地發短信。發送信息的內容主要是‘尊敬的建行用戶︰您的賬戶里累計積分9868即將清空,請點擊×××網址進行兌換’等。”

            “我先後兩次收到業主給的2500元。2016年2月在萊蕪發送信息時,被萊蕪無線電局發現並查扣了基站設備,還被罰了5000元。沒賺到錢,自己不甘心,又籌措資金買了基站設備,因不好用,扔到了一家酒店的垃圾桶里。不久,我被山東青島警方抓獲,2016年11月被海南洋浦公安逮捕。”案發後,楊真松交代。

            被另案處理,用同樣套路幫助“誠信實力”“少年請你努力”發送詐騙短信的,還有甘肅省張掖市的祁寶祿。他在青海西寧市、互相縣、甘肅的永靖縣、張掖市甘州區等地發送詐騙短信,從中賺錢,後被甘肅省張掖市警方抓獲。2017年6月28日,祁寶祿因犯擾亂無線電通訊秩序罪,被張掖市中級法院終審判處有期徒刑二年零十個月,並處罰金5000元。

            吳文超則利用偽基站在吉林省為陳超達、陳超文群發詐騙短信,2016年10月9日被公安機關抓獲,後被通化市二道江區法院以詐騙罪判處有期徒刑八年,罰金3萬元。吳文超不服一審判決,提起上訴,被通化市中級法院裁定駁回上訴,維持原判。

            涉案8人全部獲刑

            電信詐騙在前些年多為中獎型、求職型、親情型等直接用電話聯系的詐騙,現在人們大多不會上當受騙。像本案中的釣魚網站足可以假亂真,讓人防不勝防。

            “2016年10月14日下午,我收到一條內容為中國移動充話費100元送100元的信息,我點開進入網站,輸入個人信息、身份證號以及銀行卡賬號,後輸入支付密碼,過一會兒收到兩條建設銀行發來的扣款信息,每條顯示消費5000元,共被騙1萬元。”被害人徐某說。

            “2016年10月8日,我收到一條短信,短信內容是我的建設銀行信用卡額度可以提升到5萬,讓我撥打短信所附電話辦理,我撥打這個電話沒有打通。第二天,我打通了這個電話,對方要求我通過手機把我信用卡的卡號、密碼輸入進去,對方說給我發動態驗證碼,讓我把驗證碼告訴對方。驗證碼告訴對方後,我手機收到信用卡消費的短信,一直到最後,我信用卡額度消費完了。我感覺不對,再給對方打電話就打不通了,我一共被騙了1.38萬元。”被害人陳某對辦案人員說。

            楊真松等人狂發詐騙短信,引起了公安部網監部門的高度警覺。經跟蹤追查發現︰詐騙短信是在海南省臨高縣編輯提供的。線索很快移送海南警方,海南警方指定洋浦經濟開發區警方偵辦。

            辦案人員傳訊了陳超文的女友謝某。謝某說她和陳超文一起住酒店時,看到他的電腦屏幕上有很多名字、身份證號碼及數字信息和一些購物網站。有一次陳超文給她發過一條10086兌換積分的信息,讓她點進去試一下,才知道他在詐騙。和陳超文一起做網絡詐騙的還有陳超達,2015年陳超達因為網絡詐騙被抓過。有時候,陳超文會打電話給陳超達讓其幫他看一下“料”。陳超文無業,就靠網絡詐騙賺錢。

            2016年10月22日,辦案民警在臨高縣加來鎮將陳超達、陳超文抓獲,其姐姐陳小芳得知兩個弟弟被抓,急忙趕回家中將兩個弟弟作案用的電腦主機放到車上逃離現。 馱謁莩等б篤值穆飛,被跟蹤追擊的民警堵截當場搜出了電腦主機,陳小芳被捉拿歸案。

            很快,為陳超達、陳超文提供“釣魚網站”的侯曉巍、席喜科被辦案民警從河北省邯鄲市抓獲,並押回洋浦經濟開發區看守所,發送詐騙短信的楊真松在山東省青島市落網,後被押回洋浦。李夢成和陳碧霞因涉嫌幫助提供詐騙卡號及轉移資金也先後被抓捕歸案。至此,涉案8人全部落網。

            面對辦案人員訊問,侯曉巍交代了自己制作和銷售釣魚網站的過程,並對網站收集被害人信息的原理進行了解釋。他說,每天都有人買網站,最多的時候一天能賣五六個網站,一個網站價格為200元至300元。他印象較深的客戶有“少年請你努力”與“誠信實力”,因為這兩個客戶與其聯系較頻繁,向這兩人出售了幾十個網站。另一個制作釣魚網站的是席喜科,是侯曉巍的發小。除了告訴席喜科怎麼做網站外,侯曉巍還讓其幫忙賣網站。

            案件偵結後,公安機關移送洋浦經濟開發區檢察院審查起訴。審查起訴此案的檢察官深入把握案情,透析全案事實,細化取證要求,積極引導偵查機關收集、調取、固定完善證據體系,使全案形成了完整的證據鏈。

            2018年8月26日,一審法院以詐騙罪分別判處陳超達、陳超文等7名被告人有期徒刑十四年至三年,緩刑四年不等的刑罰;分別並處40萬元至3萬元不等的罰金。以幫助毀滅證據罪,判處陳小芳有期徒刑二年。日前,海南省第二中級法院經審理,作出駁回上訴,維持原判的終審裁定。

          (責任編輯︰孫丹)